뉴스·공시
영진약품(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 226,601 | - 매출액 | 234,902 | |
| - 부채총계 | 136,968 | - 영업이익 | 3,117 | ||
| - 자본금 | 91,446 | - 당기순이익 | -3,876 | ||
| - 자본총계 | 89,632 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호: 제62기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인 →원안대로 승인 2) 제2호: 이사 선임 ○ 제2-1호: 사외이사 김붕년 ○ 제2-2호: 사외이사 김원섭 →원안대로 승인 3) 제3호: 감사위원회 위원 선임 ○ 제3-1호: 감사위원 김붕년 ○ 제3-2호: 감사위원 김원섭 →원안대로 승인 4) 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 : 고영엽 →원안대로 승인 5) 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김붕년 | 1967-08 | 1 | 재선임 | 현) 서울대병원 소아청소년정신과 교수 현) 국제소아정신의학회 부회장 현) 아시아소아청소년정신의학회 회장 |
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| 김원섭 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 현) 회계법인정연 회계사 전) 지멘스 헬시니어스 부사장 전) GE헬스케어 코리아 사장 |
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| 고영엽 | 1964-08 | 1 | 재선임 | 현) 조선대학교병원 순환기내과 교수 현) 대한내과학회 광주,전남지회 이사 전) 대한고혈압학회 부회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김붕년 | 1967-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 서울대병원 소아청소년정신과 교수 현) 국제소아정신의학회 부회장 현) 아시아소아청소년정신의학회 회장 |
| 김원섭 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 회계법인정연 회계사 전) 지멘스 헬시니어스 부사장 전) GE헬스케어 코리아 사장 |
| 고영엽 | 1964-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 조선대학교병원 순환기내과 교수 현) 대한내과학회 광주,전남지회 이사 전) 대한고혈압학회 부회장 |