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진양산업(주) 주주총회소집결의
2022/02/23
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-03-17 08 : 00
3. 장소 경남 양산시 유산공단 7길 42 당사 3층 강당
4. 의안 주요내용 ◆ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항
     1. 보고사항 : ① 감사보고
                   ② 영업보고
                   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
                   ④ 외부감사인 선임보고
   
     2. 회의 목적사항
        * 제1호 의안 :
             제59기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표
             (연결 및 별도) 승인의 건
        * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
        * 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)
        * 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)  
        * 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
        * 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2022-02-23
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
양준영 1969-02 3 재선임 -.KPX 홀딩스(주) 회장(현)
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최창호 1958-01 3 재선임 상근 -. 前) 진양화학(주) 감사

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