뉴스·공시
(주)에이스침대 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 716,956 | - 매출액 | 303,585 | |
| - 부채총계 | 63,230 | - 영업이익 | 57,792 | ||
| - 자본금 | 11,090 | - 당기순이익 | 51,015 | ||
| - 자본총계 | 653,726 | *주당순이익(원) | 4,832 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 716,664 | - 매출액 | 306,415 | |
| - 부채총계 | 63,947 | - 영업이익 | 57,030 | ||
| - 자본금 | 11,090 | - 당기순이익 | 51,420 | ||
| - 자본총계 | 652,717 | *주당순이익(원) | 4,871 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,015,253,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외？鵑煐？(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제47기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제47기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1 호 : 사내이사후보 안성호(재선임) 제 2-2 호 : 사내이사후보 조길호(신규선임) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 제 3-1 호 : 감사후보 채우석(재선임) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1)상기1. 주당순이익은 기본주당순이익임. 2)상기2. 1주당 배당금 보통주식의 가격은 차등배당으로 최대주주 및 특수관계인 외 기준 1,400원을 표기하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 1,200원임. 3)상기3. 시가배당률(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. 시가배당률은 최대주주 및 특수관계인 외 기준 5.2%를 표기하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 4.5%임 |
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| ※관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-07 주주총회소집결의 2024-03-06 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성호 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | 현 - 후렉스코리아 사장 현 - (주)에이스침대 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조길호 | 1955-08 | 3년 | 신규선임 | 전 - 미주산업(주) 근무 현 - (주)에이스침대 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채우석 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전 - OK금융그룹 상무이사 현 - (주)에이스침대 감사 |