뉴스·공시
(주)보령 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 915,512 | - 매출액 | 859,626 | |
| - 부채총계 | 366,259 | - 영업이익 | 68,267 | ||
| - 자본금 | 34,345 | - 당기순이익 | 40,213 | ||
| - 자본총계 | 549,253 | *주당순이익(원) | 610 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 894,076 | - 매출액 | 814,097 | |
| - 부채총계 | 354,922 | - 영업이익 | 65,780 | ||
| - 자본금 | 34,345 | - 당기순이익 | 41,159 | ||
| - 자본총계 | 539,154 | *주당순이익(원) | 625 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,586,571,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안 : 제60기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김은선 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 박인호 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보자 곽용규) → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은선 | 1958-03 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 - ㈜보령 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인호 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | - 공군사관학교 - 서울대학교 행정대학원 - 대한민국 공군 참모총장 - 법무법인 대륙아주 고문 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽용규 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 부산대학교 경제학과 - KDB산업은행 해외법인장 - 서울북부고속도로㈜ 대표이사/사장 - 대한무역투자진흥공사 전문？㎰？ - 대한상사중재원 조정위원 |