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(주)남성 주주총회소집결의
2024/02/28
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-28 09 : 30
3. 장소 서울시 금천구 디지털로 130 남성프라자 2층
4. 의안 주요내용 <보고사항>


감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
외부감사인 선임보고



<결의사항>


제 1호 의안 : 제60기(2023년1월1일~2023년12월31일)
               재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및                연결재무제표 승인의 건

제 2호의안 : 정관 변경의 건


제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
                 


제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건  



제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 세부변경사항이 발생하는 경우 권한을 대표이사에   게 위임합니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤종호 1968-11 3 신규선임 - 미국 죠지워싱턴대학 경영대학원 졸업 (MBA)

- (주)남성 에이엠디 이사

- Namsung America, Inc. CFO

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