뉴스·공시
(주)삼일씨엔에스 주주총회소집결의
2023/03/10
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길19 페럼타워 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제57기(2022년) 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 - 코로나감염증 관련 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다 ※ 주주총회장 출입시 체온 측정 등을 실시하고 코로나 감염증이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 신재생에너지 관련 사업 - 신재생에너지 설비 관련 개발, 제조, 판매, 서비스업 - 풍력발전 기자재 관련 개발, 제조,판매, 서비스업 - 풍력발전 단지 개발업 - 풍력발전 컨설팅 및 지원 서비스업 - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 - 교육 서비스업 - 자회사 등의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 관련업, 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지원, 정리, 육성하는 지주사업 |
풍력을 포함한 신재생에너지 사업 전반에 걸쳐 목적사업 추가, 기타 사업 다각화를 위한 목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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