뉴스·공시
(주)삼일씨엔에스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기(2023년) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 354,908 | - 매출액 | 216,448 | |
| - 부채총계 | 85,844 | - 영업이익 | 5,170 | ||
| - 자본금 | 12,732 | - 당기순이익 | 2,087 | ||
| - 자본총계 | 269,064 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 347,900 | - 매출액 | 194,405 | |
| - 부채총계 | 81,501 | - 영업이익 | -1,652 | ||
| - 자본금 | 12,732 | - 당기순이익 | -644 | ||
| - 자본총계 | 266,399 | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제58기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제58기(2023년)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호:사내이사 윤기석 선임의 건 -제2-2호:사내이사 윤창용 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기석 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 現삼일씨엔에스 회장 現삼일에코스텍 회장 前삼일홀딩스 회장 |
| 윤창용 | 1991-06 | 3 | 재선임 | 現삼일씨엔에스 상무 現삼일홀딩스 대표이사 |