뉴스·공시
써니전자(주) (정정)주주총회소집결의
2024/03/15
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-29 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 제1호 의안 제58기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2024년 3월 15일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 1. 보고사항 |
1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 |
1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)제58기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분 계산서(안) 포함] 보고 |
| 4. 의안 주요내용 2. 결의사항 |
2.결의사항 제1호 의안:제58기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 이익(현금)배당 예정내용 : 보통주 30원/주 제2호 의안: 이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자: 차상권) 제3호 의안: 이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자: 최창근) 제4호 의안: 이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자: 박상문) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
2.결의사항 - 제1호 의안: 이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자: 차상권) 제2호 의안: 이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자: 최창근) 제3호 의안: 이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자: 박상문) 제4？？ 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
| 5. 이사회 결의일(결정일) | 2024-02-29 | 2024-03-15 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 제58기 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다. |
-기존 결의사항 제1호 의안인 제58기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2024년 3월 15일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경되었습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)제58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 보고 2.결의사항 제1호 의안:이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자: 차상권) 제2호 의안:이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자: 최창근) 제3호 의안:이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자: 박상문) 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -기존 결의사항 제1호 의안인 제58기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2024년 3월 15일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경되었습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-13 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차상권 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 성균관대 경영대학원 (전)대우증권 (현)써니전자(주) 대표이사 |
| 최창근 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 (전)대우증권 (현)써니전자(주) 경영지원본부장 |
| 박상문 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 경일대학교 (전)써니전자(주) 영업본부장 (현)써니전자(주) 크리스탈본부장 |