뉴스·공시
신라교역(주) 정기주주총회결과
2023/03/23
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 716,401 | - 매출액 | 432,649 | |
| - 부채총계 | 157,356 | - 영업이익 | 14,467 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 14,195 | ||
| - 자본총계 | 559,045 | *주당순이익(원) | 899 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 692,321 | - 매출액 | 383,846 | |
| - 부채총계 | 130,333 | - 영업이익 | 10,769 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 15,666 | ||
| - 자본총계 | 561,987 | *주당순이익(원) | 992 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,892,500,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 주주총회 보고사항 전환되어 의안철회 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 3. 임원현황 나. 선임후 사외이사수 보고일 현재 이사총수 5명 / 사외이사총수 2명 / 사외이사선임비율 40% 입니다. 보고일 이후 사외이사 1명의 임기가 2023년 3월 27일자로 만료되어 이사수는 아래와 같이 변경됩니다. ☞ 이사총수 4명 / 사외이사총수 1명 / 사외이사선임비율 25% |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | |
주요경력(현직포함) |
| 박성진 | 1497-01 | 3 | 재선임 | 현) 신라교역(주) 사내이사 현) (주)신라홀딩스 대표이사 현) (주)원일특강 사내이사 현) 신라에스지(주)사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서대교 | 1957-02 | 2 | 재선임 | 현) 신라교역(주) 사외이사 전) (주)오뚜기 부사장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성수 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 신라교역(주) 상근감사 전) (주)종근당 상근감사 전) 삼성증권(주) 강북사업본부장 |