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신라교역(주) (정정)주주총회소집결의
2024/03/14
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 : 제57기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | ？ㅑㅘ？ |
| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 의결사항 제1호의안 :제57기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원) 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1의안 :사내이사 김호운 선임의 건 제3호의안 :이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안 :감사보수 한도액 승인의 건 |
제57기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 라. 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 2. 의결사항 제1호의안 :제57기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원) → 주주총회 보고사항 전환으로 의안철회 제2호의안 :이사선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1의안 :사내이사 김호운 선임의 건 제3호의안 :이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안 :감사보수 한도액 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
-상기4. 의안 주요내용 중 제1호의안 재무제표 및 연결재무제표승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2024년 3월 14일 -당사는 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
-당초 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표 (이익잉？㈀吩낳逵邕瑗？ 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결사항에서 보고사항으로 변 동되었습니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024년 3월 14일 -당사는 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 (고덕동) 본사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제57기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 500원) -> 주주총회 보고사항으로 전환되어 의안철회 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1의안 : 사내이사 김호운 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과관련한 중요사항 | |||
| -당초 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 의결사항에서 보고사항으로 변동되었습니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024년 3월 14일 -당사는 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호운 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 현)신라교역(주) 대표이사 현)넌럭셔리어스컴퍼니 사내이사 |