뉴스·공시
롯데칠성음료(주) 정기주주총회결과
2024/03/20
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,257,670 | - 매출액 | 3,224,680 | |
| - 부채총계 | 2,720,834 | - 영업이익 | 210,670 | ||
| - 자본금 | 5,027 | - 당기순이익 | 166,514 | ||
| - 자본총계 | 1,536,836 | *주당순이익(원) | 16,499 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,479,194 | - 매출액 | 2,757,321 | |
| - 부채총계 | 2,044,560 | - 영업이익 | 195,572 | ||
| - 자본금 | 5,027 | - 당기순이익 | 104,602 | ||
| - 자본총계 | 1,434,634 | *주당순이익(원) | 10,403 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,405 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 34,188,136,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | 4.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 2명(감사위원 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ？？1호 의안 : 제57기(2023. 1. 1~2023. 12. 31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 나한채 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 이상명 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 김희웅 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 이상명 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 : 감사위원 김희웅 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표의 연결 및 별도 주당순이익은 보통주 기준임 - 상기 2. 배당의 종류주식은 의결권이 없는 기명식 우선주식임 - 상기 시가배당률은 배당기준일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-05 참고서류 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나한채 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | 2020~현재 롯데칠성음료 음료영업본부장 2018~2020 롯데칠성음료 영업전략부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상명 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 2006~현재 한양대학교 경영대학 교수 2022~2022 한국전략경영학회 회장 |
수앤파트너스(감사) |
| 김희웅 | 1969-09 | 2 | 신규선임 | 2009~현재 연세대학교 정보대학원 교수 2024~현재 한국경영정보학회 학회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상명 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006~현재 한양대학교 경영대학 교수 2022~2022 한국전략경영학회 회장 |
| 김희웅 | 1969-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~현재 연세대학교 정보대학원 교수 2024~현재 한국경영정보학회 학회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 식품용 액화탄산가스 제조업 | 군산공장 식품용 탄산가스 제조 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |