뉴스·공시
(주)국동 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> ○제1호 의안 : 제57기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리) 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 선임의 건( 후보자 : 박영진 ) ○제3호 의안 :이사보수한도 승인의 건 ○제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영진 | 1986-05 | 3 | 신규선임 | 현) 디에스투자파트너스(주) 부대표 전) 디에스자산운용(주) 전) 스팍스자산운용(주) 전) 메릴린치인터내셔날증권(현 BoA) |
디에스투자파트너스(주) (사내이사) |