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삼성전자(주) 신탁업자의 의결권 행사 및 불행사

2024/03/22

신탁업자의 의결권 행사 및 불행사

1. 신고회사		(주)국민은행
2. 의결권행사 대상법인		삼성전자
3. 주주총회일시		2024.3.20.
4. 의결권주식수 및 지분비율	주식수(주)	364,264
	지분비율(%)	0.0061
5. 의결권행사/불행사 의안 및 행사 내용
의안내용		의결권행사/불행사 주식수(주) 및 내용
		행사주식수				불행사 주식수
		찬성	반대	중립	합계
제1호 의안:제55기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건		309,829	-	-	309,829	54,435
제2호 의안: 사외이사 신제윤 선임의 건		309,829	-	-	309,829	54,435
제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건		309,829	-	-	309,829	54,435
제4호 의안: 감사위원회 위원 유명희 선임의 건		309,829	-	-	309,829	54,435
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건		309,829	-	-	309,829	54,435
제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 전자증권 관련 조문 정비 (제8조, 제9조, 제9조의2, 제10조, 제15조, 제16조의3, 제16조의 4) - 이사회 운영 관련 개정 {설치 가능 위원회 종류 추가(제28조의2, 제28조의6, 제28조의7, 제28조의8,소집통지 시점 변경(제30조)} - 공정거래법 개정 사항 반영 등 조문 정비 (제38조, 제40조)		309,829	-	309,829	54,435
6. 의결권 행사 및 불행사 사유		제1호 의안 : 2023년 주당 현금배당금(DPS, 1,444원, 보통주) 이 DPS밴드의 적정 수준에 위치하는 점, 5년 평균 잉여현금흐름(FCF)이 양수인 점, 배당성향이 업종 평균 배당성향을 상회하는 점 등을 고려하면, 과소 및 과다 배당 등 주주가치 훼손의 우려는 발견할 수 없음 제2호 의안 : 후보자의 사외이사 선임에 있어 과다 겸임, 기업가치 훼손 및 법？？(징계), 독립성과 전문성 등 사외이사로서의 결격사유를 발견 하지 못함 제3호 의안 : 후보자의 감사위원이 되는 사외이사 선임에 있어 과다 겸임, 기업가치 훼손 및 법령(징계) 등 감사위원이 되는 사외이사로서의 결격사유를 발견하지 못함 제4호 의안 : 후보자의 사외이사인 감사위원 선임에있어 과다 겸임, 기업가치 훼손 및 법령(징계), 독립성과 전문성 등 사외이사인 감사위원으로서의 결격 사유를 발견하지 못함 제5호 의안 : 이사회의 규모를 11명(사내이사 5명, 사외이사 6명)으로 유지하고 보수한도를 480억 원에서 430억원으로 감소시켰음. 사내이사 1인당 실 지급액은 FY22 기준 57.86억 원에서 FY23 기준 49.56억 원으로 감소(-14.3%)하였으며, FY24 사내이사 1인당 보수 지급률 은 58.0%를 보였음. 또한,경영성과는 FY22 영업이익 43조 3,766억원 에서 FY23 영업이익 6조 5,670억원으로 하락하였 음. 경영성과가 악화되었으나 사내이사 1인당 실 지급액 또한 감소하였음. 따라서 이사 보수 실지 급액이 경영성과와 연계하여 설정되고 보수한도 가 과다하지 않다고 판단됨 제6호 의안 : 해당 정관 변경 안건은 변경의 필요성이 인정 되고, 주주가치 훼손 우려를 발견할 수 없음 단, 54,435주는 고객 미동의로 불행사함
7. 의결권행사 대상법인과의 관계		-
8. 의결권행사 내부지침		신탁업무지침
9. 집합투자기구별 소유주식수(주)		-
10. 결정일자		2024-03-15
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 ㈜국민은행(신탁계정)에서 공시한 내용임
※ 관련공시		2024-03-20 정기주주총회결과

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