뉴스·공시
(주)제주은행 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09:00 | |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 3351(노형동) 제주은행 본점 5층 대회의실 |
|||
| 4. 의안 주요내용 | 1)제1호의안:제64기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호의안:이사 선임의 건 - 제2-1호:사내이사 선임의 건(후보 박우혁) - 제2-2호:사외이사 선임의 건(후보 강영순) - 제2-3호:사외이사 선임의 건(후보 홍은주) - 제2-4호:사외이사 선임의 건(후보 우영웅) - 제2-5호:기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 김일환) 3)제3호의안:은행장 선임의 건(후보 박우혁) 4)제4호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 정순여) 5)제5호의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 강영순) 6) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 주주총회 전 불가피한 장소변경이 있는 경우 지체없이 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우혁 | 1963-06 | 1 | 재선임 | 2022.03~현재 제주은행 은행장 2021.01~2021.12 신한은행 고문 2020.01~2020.12 신한은행 부행장 2019.01~2019.12 신한금융지주회사 부사장 |
| 김일환 | 1966-11 | 1 | 재선임 | 2021.03~현재 제주은행 비상임이사 2015.06~현재 주)대영물산 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정순여 | 1970-02 | 1 | 재선임 | 2020.03~현재 제주은행 사외이사 2004.09~현재 제주대학교 회계학과 교수 |
- |
| 강영순 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 2021.03~현재 제주은행 사외이사 2002.12~현재 제주대학교 경영학과 교수 |
- |
| 홍은주 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 2010.09~현재 한양사이버대 경제금융자산관리학과 교수 | - |
| 우영웅 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 2017.01~2018.12 신한금융지주회사 부사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순여 | 1970-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020.03~현재 제주은행 사외이사 2004.09~현재 제주대학교 회계학과 교수 |
| 강영순 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021.03~현재 제주은행 사외이사 2002.12~현재 제주대학교 경영학과 교수 |