뉴스·공시
(주)대구백화점 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 467,423 | - 매출액 | 67,645 | |
| - 부채총계 | 269,986 | - 영업이익 | -15,147 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | -29,666 | ||
| - 자본총계 | 197,437 | *주당순이익(원) | -3,565 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 405,732 | - 매출액 | 61,806 | |
| - 부채총계 | 165,199 | - 영업이익 | -16,479 | ||
| - 자본금 | 54,129 | - 당기순이익 | -22,942 | ||
| - 자본총계 | 240,533 | *주당순이익(원) | -2,757 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 100 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 416,508,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.52 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명(재선임) -사외이사 1명(신규선임) -사외이사인 감사위원 1명(신규선임) -감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제55기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호:사내이사 후보 최정숙 → 원안대로 승인 제2-2호:사외이사 후보 최라은 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 후보 최라은 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 권순창 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정숙 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 이화여자대학교 영문학과 졸업 - 前 대구 YWCA 회장 - 現 대구백화점 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순창 | 1954-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 경영학과 석사과정 수료 - 前 증권감독원 근무 청운회계법인 근무 - 現 (주)엔디스 부사장 |
- (주)엔디스 부사장 |
| 최라은 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | - 명지대학교 경영대학 경영학과 졸업 - 제55회 세무사자격시험 합격 - 現 세무사최상백사무소 세무사 재직중 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순창 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 대학원 경영학과 석사과정 수료 - 前 증권감독원 근무 청운회계법인 근무 - 現 (주)엔디스 부사장 |
| 최라은 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 명지대학교 경영대학 경영학과 졸업 - 제55회 세무사자격시험 합격 - 現 세무사최상백사무소 세무사 재직중 |