뉴스·공시
(주)카프로 (정정)정기주주총회결과
2024/03/29
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| - 영업이익 | -394,712 | -39,471 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,805 | - 매출액 | 75,594 | |
| - 부채총계 | 240,137 | - 영업이익 | -39,471 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -49,109 | ||
| - 자본총계 | -23,332 | *주당순이익(원) | -1,228 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가)감사보고 나)영업보고 다)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 결손보존을 위한 자본감소(감자)의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선？湛？ 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제54기 정기주주총회에서 선임된 이사와 감사는 신주인수계약 거래종결을 정지조건으로 선임함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유익상 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | SK이노베이션 공정기술과장,기술부 정유기술 그룹장, 에너지연구소장 SK Complex 생산기술실장 엔지니어링본부장 울산대학교 화공과 및 경영학과 교수 |
| 최연지 | 1985-08 | 3 | 신규선임 | 동서일렉 대표이사, 거제케이블카 사외이사 케일럼 대표이사 |
| 안호균 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 대우조선해양 재경본부장(CFO)/경영전략본부장 두진 부사장 |
| 정성일 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 미래에셋캐피탈 기획관리팀 NH투자증권 PE 본부 |
| 홍준화 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 대우조선해양 전략기획부 EY한영회계법인 재무자문본부 연합자산관리 구조조정본부 오퍼스프라이빗에퀴티 투자1본부 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하성기 | 1951-06 | 3 | 신규선임 | S-Oil(주) 마스터 플랜 위원회 의장, 수석부사장, 온산공장 총괄공장장, 온산공장 제1,2공장장 경상일보 대표이사겸 발행인 |
- |
| 박상훈 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | SK 입사, 울산연구소장,기술원 화학연구소장, 사업부장, 용제사업부장 및 화학사업지원본부장 SK주식회사 기술연구원장, 생산부문장 SK에너지 P&T 사장 겸 기술연구원장 SK(주) TIC 사장, 하이닉스 제조총괄보부장, 하이닉스 사장, SK바이오팜 이사회 의장 일진그룹 부회장, 일진SNT 대표 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성명 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 산업은행 부행장(본부장) STX 경영관리단장 금강철강 고문 신한중공업 감사 |