뉴스·공시
(주)동구바이오제약 정기주주총회결과
2023/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,003 | - 매출액 | 194,434 | |
| - 부채총계 | 68,897 | - 영업이익 | 18,022 | ||
| - 자본금 | 14,232 | - 당기순이익 | 6,614 | ||
| - 자본총계 | 102,106 | *주당순이익(원) | 238 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,059 | - 매출액 | 194,988 | |
| - 부채총계 | 69,953 | - 영업이익 | 17,040 | ||
| - 자본금 | 14,232 | - 당기순이익 | 6,614 | ||
| - 자본총계 | 102,106 | *주당순이익(원) | 238 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,038,590,390 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.71 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 선임 - 상근이사 1명(박재홍), 사외이사 3명(박재현, 고은석, 기상도) 감사위원 선임 - 사외이사인 감사위원 3명(박재현, 고은석, 기상도) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명) 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 박재홍 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 2) 제3-2호 의안 : 사외이사 박재현 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 3) 제3-3호 의안 : 사외이사 고은석 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 1) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 박재현 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 2) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 고은석 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 1) 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 및 사외이사 기상도 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재홍 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 석사 대웅제약 경영기획본부장 서울제약 부사장 삼아제약 부사장 동구바이오제약 수석부사장 (현) 동구바이오제약 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재현 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대학교 영어과 매일경제신문 논설주간.전무이사 매일방송(MBN) 전무이사 KDX한국데이터거래소 대표 (현)국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원 (현)법무법인 화우 고문 |
- |
| 고은석 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 법학대학원(석,박사) 서울서부지방검찰청 형사3부 부장검사 인천지방검찰청 부천지청 형사1부 부장검사 대전지방검찰청 서산지청 지청장 (현)법무법인(유한) 서평 대표 변호사 |
법무법인 서평 이사 (주)필옵틱스 사외이사 |
| 기상도 | 1977-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 인문학사, 국사학과 University of Denver, Graduate Tax Program (Master of Taxation) 삼일회계법인 세무담당 (현)김앤장 법률사？ゼ？ 회계사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재현 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 영어과 매일경제신문 논설주간.전무이사 매일방송(MBN) 전무이사 KDX한국데이터거래소 대표 (현)국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원 (현)법무법인 화우 고문 |
| 고은석 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 법학대학원(석,박사) 서울서부？峙麗凱扈？ 형사3부 부장검사 인천지방검찰청 부천지청 형사1부 부장검사 대전지방검찰청 서산지청 지청장 (현)법무법인(유한) 서평 대표 변호사 |
| 기상도 | 1977-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 인문학사, 국사학과 University of Denver, Graduate Tax Program (Master of Taxation) 삼일회계법인 세무담당 (현)김앤장 법률사무소 회계사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |