뉴스·공시
(주)와이엠 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제52기(2023년01월01일~ 2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건(사내이사 선지영) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 중임의 건(사외이사 최동윤) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선지영 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | -주식회사 와이엠 대표이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동윤 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | - 재단법인 티머니복지재단 이사장(現) -노원구 서비스공단 이사장 -대통령비서실 민정수석 비서관실 행정관 -美 콜로라도大 행정대학원 연구교수 -서울시 가족보건기획관·감사관·상수도사업본부장·경제진흥실장 |
재단법인 티머니복지재단(이사장) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동윤 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 재단법인 티머니복지재단 이사장(現) -노원구 서비스공단 이사장 -대통령비서실 민정수석 비서관실 행정관 -美 콜로라도大 행정대학원 연구교수 -서울시 가족보건기획관·감사관·상수도사업본부장·경제진흥실장 |