뉴스·공시
국도화학(주) (정정)주주총회소집결의
2024/02/29
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-29 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가(기타비상무이사 신규선임) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안주요내용 2. 부의안건 |
2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ·제3-1호의안 : 사내이사 허연？？ 선임의 건 ·제3-2호의안 : 사외이사 김종대 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) ·제3-1호의안 : 사내이사 허연진 선임의 건 ·제3-2호의안 : 사외이사 김종대 선임의 건 ·제3-3호의안 : 기타비상무이사 하타노 치히로 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-29 | 2024-02-29 |
| 이사선임 세부내역(추가) | - | 성명 : 하타노 치히로 출생년도 : 1962-10 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : -규슈대학 공학부 응용화학과 -닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 에폭시사업부 사업기획부장 -닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 기능수지/기판재료사업부 부사업부장(現) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) 국도화학(주) 본사 2층 포레스트홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) ·제3-1호의안 : 사내이사 허연진 선임의 건 ·제3-2호의안 : 사외이사 김종대 선임의 건 ·제3-3호의안 : 기타비상무이사 하타노 치히로 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 규정에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원 동의가 있을 때 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 이 경우 부의 안건에서 자동 철회합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허연진 | 1959-05 | 3 | 재선임 | -고려대학교 경영학과 -(주)LG화학 인도법인 LGPI, LGCI법인장 -당사 GLOBAL사업본부장 -당사 대표이사 사장 겸 EH사업본부장(現) |
| 하타노 치히로 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | -규슈대학 공학부 응용화학과 -닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 에폭시사업부 사업기획부장 -닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 기능수지/기판재료사업부 부사업부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종대 | 1958-09 | 3 | 재선임 | -George Washington Univ. 경영학(박사) -인하대 경영학과 교수 및 녹색금융대학원 주임교수(現) -인하대 지속가능경영연구소 ESG 센터장(現) |
주식회사 아모레퍼시픽(사외이사) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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