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(주)에스엠코어 주주총회소집결의
2023/03/03
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 8, 호텔나루 서울 엠갤러리 2층 연회장(갤러리#1) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제51기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)]및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 70원 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최영상) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 오탁근) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 백승재) 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 서윤식) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
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정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영상 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 前 SK C&C beijing Co.,Ltd. 법인장 |
| 오탁근 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 現 SK㈜ C&C 전략기획부문장 |
| 백승재 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現 SK㈜ C&C 재무담당 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서윤식 | 1953-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 중부지방국세청 조사국장 |