서연(007860) : 씽크풀

(주)서연 주주총회소집결의

2024/03/13

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28	10 : 00
3. 장소		충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 서연그룹 인재원 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제52기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당금 150원 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) - 제2-1호: 사내이사 후보 유양석 - 제2-2호: 사내이사 후보 문상천 - 제2-3호: 사내이사 후보 김준우 - 제2-4호: 사외이사 후보 김갑순 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 후보 김갑순 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유양석	1959-02	1	재선임	現) ㈜서연 대표이사 회장 前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장
문상천	1966-01	1	재선임	現) ㈜서연 사내이사 現) ㈜서연이화 감사실장 및 기획정보화 담당임원 現) ㈜나우종합건설 대표 前) 금호건설㈜ 개발사업부 담당임원 前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원
김준우	1974-05	1	재선임	現) ㈜서연 재무/회계 담당임원 前) ㈜서연이화 회계팀 前) Deloitte 안진회계법인 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김갑순	1965-11	2	신규선임	現) 동국대학교 경영대학 회계학과 교수 現) 한국거래소 코넥스시장 상장공시위원회 위원장 現) ㈜신도리코 사외이사 現) 금융위원회 회계제도 심의위원회 위원 現) 조세심판원 심판관 前) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 前) 국세청 국세행정개혁 위원회 위원	㈜신도리코 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김갑순	1965-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 동국대학교 경영대학 회계학과 교수 現) 한국거래소 코넥스시장 상장공시위원회 위원장 現) ㈜신도리코 사외이사 現) 금융위원회 회계제도 심의위원회 위원 現) 조세심판원 심판관 前) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 前) 국세청 국세행정개혁 위원회 위원