뉴스·공시
대우전자부품(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,593 | - 매출액 | 113,444 | |
| - 부채총계 | 66,699 | - 영업이익 | 2,038 | ||
| - 자본금 | 24,650 | - 당기순이익 | 230 | ||
| - 자본총계 | 27,894 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 비상근 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 ㆍ 감사의 감사보고 ㆍ 영업보고 ㆍ 내부회계관리제도 운영실태보고 ㆍ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과(20억원) ○ 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과(1억원) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재현 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 현대자동차 구매3사업부장 연구소 파이롯트센터 담당 현대차 상근 자문 현)아진산업(주) 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규식 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 영남대학교 무역학과 졸업 - 안진회계법인 회계사 - 현)공인회계사세무사 이규식사무소 대표 |