뉴스·공시
무림피앤피(주) 주주총회소집결의
2024/02/23
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제50기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제50기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:사내이사 이도균 선임？？ 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김일태 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 2024년2월23일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제50회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도균 | 1978-05 | 3 | 재선임 | '20~現 무림P&P(주) 대표이사 '18~'20 무림P&P(주) 부대표 '17~'18 무림P&P(주) 전략총괄 '13~'17 무림P&P(주) 전략기획실장 '10~'13 무림P&P(주) 건설본부 부본부장 '09~'10 무림P&P(주) 관리부본부장 '08~'09 무림P&P(주) 제지사업부본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김일태 | 1957-12 | 3 | 재선임 | '23~現 (주)누리플랜 상근감사 '21~現 무림P&P㈜ 사외이사 '14~'17 금융감독원 감사 '97~'14 감사원 감사관 |
(주)누리플랜 (상근감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일태 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '23~現 (주)누리플랜 상근감사 '21~現 무림P&P㈜ 감사위원 '14~'17 금융감독원 감사 '97~'14감사원 감사관 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |