뉴스·공시
(주)모토닉 정기주주총회결과
2023/03/24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 49 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 464,094 | - 매출액 | 223,860 | |
| - 부채총계 | 33,437 | - 영업이익 | 13,783 | ||
| - 자본금 | 16,500 | - 당기순이익 | 21,497 | ||
| - 자본총계 | 430,657 | *주당순이익(원) | 988 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 463,199 | - 매출액 | 223,860 | |
| - 부채총계 | 33,561 | - 영업이익 | 14,271 | ||
| - 자본금 | 16,500 | - 당기순이익 | 17,790 | ||
| - 자본총계 | 429,638 | *주당순이익(원) | 817 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,651,049,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 재무제표 및 이익배당 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 마. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제49기(2022.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶자동 철회 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ▶원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 결의사항 중 제1호 의안 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양창무 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1988년 ~ 2001년 : 대성그룹 재무팀 차장 2001년 ~ 2016년 : 대성산업(주) 인사팀 이사 2017년 ~ 2023년 3월 : (주)모토닉 사외이사 |