뉴스·공시
삼정펄프(주) 정기주주총회결과
2023/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,664 | - 매출액 | 174,464 | |
| - 부채총계 | 19,658 | - 영업이익 | 4,666 | ||
| - 자본금 | 12,450 | - 당기순이익 | -957 | ||
| - 자본총계 | 213,006 | *주당순이익(원) | -383 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,499,971,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 * 배당예정사항 : 1,000원 ▶ 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 1명) 사내이사 : 전성오 사외이사 : 강병근 ▶ 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 ▶ 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승 인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성오 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 서강대학교 대학원 삼성전자 근무 유니젠코퍼레이션 지사장 현 삼정펄프(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강병근 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 연세대학교 졸업 대우그룹 근무 현 (주)비케이스 대표이사 |
(주)비케이스대표이사 |
[사업목적 변？？ 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -. 학원 운영업 -. 교육관련 서비스업 -. 외국어학원 및 운영업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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