뉴스·공시
(주)영원무역홀딩스 정기주주총회결과
2023/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,490,220 | - 매출액 | 4,533,879 | |
| - 부채총계 | 1,503,556 | - 영업이익 | 1,002,199 | ||
| - 자본금 | 6,818 | - 당기순이익 | 898,144 | ||
| - 자본총계 | 3,986,663 | *주당순이익(원) | 37,988 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 629,118 | - 매출액 | 66,428 | |
| - 부채총계 | 34,243 | - 영업이익 | 54,862 | ||
| 6,818 | - 당기순이익 | 53,576 | |||
| - 자본총계 | 594,875 | *주당순이익(원) | 4,617 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,050 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 35,394,938,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: 사업목적 ->원안대로 승인 -제2-2호 의안: 이사회 재무제표 승인 권한 ->원안대로 승인 -제2-3호 의안: 전자증권제도 ->원안대로 승인 -제2-4호 의안: 감사의 수 ->원안대로 승인 -제2-5호 의안: 감사의 선임 및 해임 시 의결권 제한 ->원안대로 승인 -제2-6호 의안: 이사의 임기 ->원안대로 승인 -제2-7호 의안: 배당 기준일 ->원안대로 승인 -제2-8호 의안: 중간배당 ->원안대로 승인 -제2-9호 의안: 기타 ->원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(한철수) ->원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[사외이사선임 세부내？？]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한철수 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | - 現 법무법인 화우 고문 - 現 ㈜기아 사외이사 - 前 ㈜고려아연 사외이사 - 前 공정거래위원회 사무처장, 경쟁정책국장 등 - 前 경제기획원 사무관 - 제25회 행정고시 합격 - 미국 New York주 변호사 자격 취득 - 미국 시라큐스 대학교 Law School(J.D.) - 전북대학교 경영학과 |
㈜기아 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자회사 등에 대한 전산시스템 개발·설비제공 및 이와 관련된 컨설팅/판매/임대사업 -정보처리 및 전산 시스템의 개발, 구축, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업 -정보처리 및 전산 기술에 관한 컨설팅 등 서비스업 -소프트웨어 개발, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업 -시스템 통합구축 서비스업 |
사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 ？窪？ | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |