뉴스·공시
(주)영원무역홀딩스 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 13 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역홀딩스 본사 신관 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안: 제50기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 사내이사 선임의 건(조재영) -제3호 의안: 감사 선임의 건(박수원) -제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사？騈鵑怜？ 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재영 | 1981-09 | 3 | 재선임 | 現 ㈜영원무역홀딩스 전무 現 ㈜와이엠에스에이 전무 - 대구한의대학교 정보수학과 졸업 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수원 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜영원무역홀딩스 감사 前 EY한영회계법인 부회장 前 금융감독원 상임감사 前 감사원 국장 -성균관대학교 회계학 박사과정 졸업(회계학 박사) |