뉴스·공시
(주)영원무역홀딩스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,379,343 | - 매출액 | 4,355,478 | |
| - 부채총계 | 1,799,444 | - 영업이익 | 872,582 | ||
| - 자본금 | 6,818 | - 당기순이익 | 718,737 | ||
| - 자본총계 | 4,579,899 | *주당순이익(원) | 32,032 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 668,974 | - 매출액 | 110,052 | |
| - 부채총계 | 36,506 | - 영업이익 | 94,495 | ||
| 6,818 | - 당기순이익 | 92,229 | |||
| - 자본총계 | 632,468 | *주당순이익(원) | 7,947 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,370 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,600 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 46,071,445,060 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안: 제50기(2023년) 재무제표(이익？兀？ 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(조재영) -> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건(박수원) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있었기에, 2024년 3월 28일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재영 | 1981-09 | 3 | 재선임 | 現 ㈜영원무역홀딩스 전무 現 ㈜와이엠에스에이 전무 現 ㈜영원아웃도어 이사 대구한의대학교 정보수학과 졸업 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수원 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜영원무역홀딩스감사 前 EY한영회계법인 부회장(경영자문위원) 前 금융감독원 상임감사 前 감사원 국장 성균관대학교 회계학 박사과정 졸업(회계학 박사) |