뉴스·공시
삼호개발(주) 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711(논현동71-2) 건설회관 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고 2. 결의사항 제1호의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 : 사업목적 추가 제1-2호 : 이사회결의로 배당기준일 설정 제1-3호 : 이사회결의로 중간배당기준일 설정 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이영열 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 황승흠 선임의건 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김용삼) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제48기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 제4항에 따라 이사회에서 최종승인되었습니다. - 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정'입니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영열 | 1966-01 | 2 | 재선임 | - 문화체육관광부 근무 - 인사과장, 예술정책관, 정책기획관, 체육국장, 저작권국장 역임 - 대통령실 파견근무 - 삼호개발(주) 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황승흠 | 1967-05 | 2 | 재선임 | - 성신여자대학교 법학과 부교수 - 국민대학교 법과대학 교수 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용삼 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 문화체육관광부 근무 - 전통예술과장, 인사과장, 감사관, 종무 실장, 제1차관 역임 - 국립박물관문화재단 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 승강기·삭도공사업 | 사업범위 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |