뉴스·공시
삼호개발(주) 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 328,385 | - 매출액 | 361,917 | |
| - 부채총계 | 101,025 | - 영업이익 | 10,532 | ||
| - 자본금 | 12,500 | - 당기순이익 | 15,112 | ||
| - 자본총계 | 227,360 | *주당순이익(원) | 675 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 316,439 | - 매출액 | 353,564 | |
| - 부채총계 | 97,304 | - 영업이익 | 5,239 | ||
| - 자본금 | 12,500 | - 당기순이익 | 9,482 | ||
| - 자본총계 | 219,135 | *주당순이익(원) | 424 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 190 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,248,400,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명(이영열), 사외이사1명(황승흠) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 -내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고 2. 결의사항 제1호의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 : 사업목적 추가 →원안대로 승인 제1-2호 : 이사회결의로 배당기준일 설정 →원안대로 승인 제1-3호 : 이사회결의로 중간배당기준일 설정 →원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이영열 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 황승흠 선임의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김용삼) →후보자 자진사퇴로 인한 안건 철회 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제48기 재무제표는 외부감사인의 '적정'감사의견과 감사의 동의로 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조 4항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다. - 배당금은 2024년 4월 11일 (목)에 지급할 예정입니다. - 김용삼 감사 후보자가 일신상의 사유로 감사 후보에서 사임한 관계로 감사 선임 안건은 철회되었습니다. 조속히 임시주주총회를 열어 후임 감사를 선임할 예정이며, 기존 감사인 정정수 감사가 후임 감사 선임 전까지 그 직무를 대행합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 참고서류 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영열 | 1966-01 | 2 | 재선임 | - 문화체육관광부 근무 - 인사과장, 예술정책관, 정책기획관, 체육국장, 저작권국장 역임 - 대통령실 파견근무 - 現 삼호개발(주) 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황승흠 | 1967-05 | 2 | 재선임 | - 성신여자대학교 법학과 부교수 - 現 국민대학교 법과대학 교수 |
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