뉴스·공시
(주)와이투솔루션 주주총회소집결의
2024/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 나. 부의안건 : 1) 제1호의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이준용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강석환 선임의 건 4) 제4호의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 왕상근 선임의 건 5) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제48기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준용 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 현) 덕우전자(주) 대표이사/부회장(`10년~현재) |
| 강석환 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)와이투솔루션 대표이사(`21년~현재) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕상근 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 삼일회계법인 근무(`00년~08년) 현) 대경회계법인 이사(`09년~현재) |