뉴스·공시
(주)와이투솔루션 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 124,121 | - 매출액 | 136,937 | |
| - 부채총계 | 22,163 | - 영업이익 | 1,907 | ||
| 91,435 | - 당기순이익 | -345 | |||
| - 자본총계 | 101,958 | *주당순이익(원) | -10 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,233 | - 매출액 | 136,562 | |
| - 부채총계 | 20,368 | - 영업이익 | 3,518 | ||
| - 자본금 | 91,435 | - 당기순이익 | -1,584 | ||
| - 자본총계 | 101,594 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제48기 정기주주총회 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부？린瘟桓？제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 부결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이준용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강석환 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 왕상근 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준용 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 현) 덕우전자(주) 대표이사/부회장(`10년~현재) |
| 강석환 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)와이투솔루션 대표이사(`21년~현재) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕상근 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 삼일회계법인 근무(`00년~`08년) 현) 대경회계법인 이사(`09년~현재) |