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뉴스·공시

(주) DB Inc. 주주총회소집결의
2021/03/10
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-30 09 : 00
3. 장소 서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩
지하 1층 교육장(지구관)
4. 의안 주요내용 [ 보고 사항 ]
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[ 부의 안건 ]
- 제1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건
  * 제3-1호: 사내이사 김남호
  * 제3-2호: 사내이사 문덕식
  * 제3-3호: 사내이사 강운식
  * 제3-4호: 사외이사 이동훈
  * 제3-5호: 사외이사 노형철

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
  * 사외이사인 감사위원 진영욱

- 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
  * 제5-1호: 감사위원회 위원 이동훈
  * 제5-2호: 감사위원회 위원 노형철

- 제6호 의안: 이사 보수 한도액(50억원) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-10
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 부의 안건 중 '제1호 의안(제44기 재무제표 승인의 건)'은 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있을  경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 이 경우 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 '부의 안건'으로 상정하지 않습니다.

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.

- 코로나바이러스감염증-19 등 긴급사항 발생에 따라 총회 예정 장소의 폐쇄 조치가 필요할 경우 그 일시, 장소 등의 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김남호 1975-08 1 신규선임 - 美 Westminster College 경영학과
- 美 University of Washington 경영학 석사
- DB손해보험(주) 부사장
- 현) DB그룹 회장
문덕식 1956-08 1 재선임 - 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사
- LG필립스 디스플레이 CFO
- 깨끗한나라 CFO
- 현) (주)DB Inc. 대표이사
- 현) DB FIS(주) 사내이사
강운식 1958-12 1 재선임 - 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사
- CJ시스템즈 대표이사
- DB정보통신 대표이사
- 현) (주)DB Inc. 대표이사
- 현) DB FIS(주) 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진영욱 1951-11 1 재선임 - 서울대 경제학과
- 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사
- 제16회 행정고시
- 한화손해보험 부회장
- 한국정책금융공사 사장
- 현) (주)WWG자산운용 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
(주)WWG자산운용 사외이사
이동훈 1955-08 1 재선임 - 서울대 정치학과
- 美 콜로라도대 경제학 석사
- 제22회 행정고시
- 공정거래위원회 사무처장
- 법무법인 에이펙스 상임고문
- 현) 현대글로비스(주) 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
현대글로비스(주) 사외이사
노형철 1957-01 1 재선임 - 영남대 행정학과
- 美 워싱턴대 행정학 석사
- 제22회 행정고시
- 재정경제부 국세심판원 상임심판관
- 현) (주)제이콘텐트리 감사
- 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
(주)제이콘텐트리 감사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
진영욱 1951-11 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 서울대 경제학과
- 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사
- 제16회 행정고시
- 한화손해보험 부회장
- 한국정책금융공사 사장
- 현) (주)WWG자산운용 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
이동훈 1955-08 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 서울대 정치학과
- 美 콜로라도대 경제학 석사
- 제22회 행정고시
- 공정거래위원회 사무처장
- 법무법인 에이펙스 상임고문
- 현) 현대글로비스(주) 사외이사- 현) (주)DB Inc. 사외이사
노형철 1957-01 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 영남대 행정학과
- 美 워싱턴대 행정학 석사
- 제22회 행정고시
- 재정경제부 국세심판원 상임심판관
- 현) (주)제이콘텐트리 감사
- 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사

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