뉴스·공시
(주) DB Inc. 주주총회소집결의
2021/03/10
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩 지하 1층 교육장(지구관) |
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| 4. 의안 주요내용 | [ 보고 사항 ] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 부의 안건 ] - 제1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 * 제3-1호: 사내이사 김남호 * 제3-2호: 사내이사 문덕식 * 제3-3호: 사내이사 강운식 * 제3-4호: 사외이사 이동훈 * 제3-5호: 사외이사 노형철 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 사외이사인 감사위원 진영욱 - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 * 제5-1호: 감사위원회 위원 이동훈 * 제5-2호: 감사위원회 위원 노형철 - 제6호 의안: 이사 보수 한도액(50억원) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 부의 안건 중 '제1호 의안(제44기 재무제표 승인의 건)'은 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 이 경우 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 '부의 안건'으로 상정하지 않습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. - 코로나바이러스감염증-19 등 긴급사항 발생에 따라 총회 예정 장소의 폐쇄 조치가 필요할 경우 그 일시, 장소 등의 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남호 | 1975-08 | 1 | 신규선임 | - 美 Westminster College 경영학과 - 美 University of Washington 경영학 석사 - DB손해보험(주) 부사장 - 현) DB그룹 회장 |
| 문덕식 | 1956-08 | 1 | 재선임 | - 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사 - LG필립스 디스플레이 CFO - 깨끗한나라 CFO - 현) (주)DB Inc. 대표이사 - 현) DB FIS(주) 사내이사 |
| 강운식 | 1958-12 | 1 | 재선임 | - 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사 - CJ시스템즈 대표이사 - DB정보통신 대표이사 - 현) (주)DB Inc. 대표이사 - 현) DB FIS(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진영욱 | 1951-11 | 1 | 재선임 | - 서울대 경제학과 - 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 - 제16회 행정고시 - 한화손해보험 부회장 - 한국정책금융공사 사장 - 현) (주)WWG자산운용 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
(주)WWG자산운용 사외이사 |
| 이동훈 | 1955-08 | 1 | 재선임 | - 서울대 정치학과 - 美 콜로라도대 경제학 석사 - 제22회 행정고시 - 공정거래위원회 사무처장 - 법무법인 에이펙스 상임고문 - 현) 현대글로비스(주) 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
현대글로비스(주) 사외이사 |
| 노형철 | 1957-01 | 1 | 재선임 | - 영남대 행정학과 - 美 워싱턴대 행정학 석사 - 제22회 행정고시 - 재정경제부 국세심판원 상임심판관 - 현) (주)제이콘텐트리 감사 - 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
(주)제이콘텐트리 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영욱 | 1951-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학과 - 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 - 제16회 행정고시 - 한화손해보험 부회장 - 한국정책금융공사 사장 - 현) (주)WWG자산운용 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
| 이동훈 | 1955-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 정치학과 - 美 콜로라도대 경제학 석사 - 제22회 행정고시 - 공정거래위원회 사무처장 - 법무법인 에이펙스 상임고문 - 현) 현대글로비스(주) 사외이사- 현) (주)DB Inc. 사외이사 |
| 노형철 | 1957-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영남대 행정학과 - 美 워싱턴대 행정학 석사 - 제22회 행정고시 - 재정경제부 국세심판원 상임심판관 - 현) (주)제이콘텐트리 감사 - 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사 |