뉴스·공시
(주)경인양행 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 538,956 | - 매출액 | 345,408 | |
| - 부채총계 | 287,262 | - 영업이익 | -2,247 | ||
| - 자본금 | 20,808 | - 당기순이익 | -9,743 | ||
| - 자본총계 | 251,694 | *주당순이익(원) | -259 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 378,676 | - 매출액 | 216,181 | |
| - 부채총계 | 185,594 | - 영업이익 | -4,023 | ||
| - 자본금 | 20,808 | - 당기순이익 | -18,143 | ||
| - 자본총계 | 193,082 | *주당순이익(원) | -437 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,075,838,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사(1명) - 사외이사(1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 영업보고 - 감사의 감사？린？ - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안:제47기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 포함) -제2-1호:사내이사 김흥준 선임의 건 -제2-2호:사？騈鵑？ 이상영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-14 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김흥준 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 22011.10 ~ 現 주식회사 경인양행 대표이사 회장 및 이사회 의장 2005.10 ~ 2011.10 주식회사 경인양행 대표이사 부회장 2002.02 ~ 2005.04 주식회사 엔씨소프트 부사장. 최고사업책임자 1998.03 ~ 2000.02 주식회사 경인양행 대표이사 사장 1996.04 ~ 2001.03 주식회사 나모 인터랙티브 설립 및 대표이사 사장 1993.04 ~ 1998.02 주식회사 경인양행 전무이사 1992.11 ~ 2000.02 주식회사 이스트웰 설립 및 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상영 | 1968-12 | |
신규선임 | 2021.01 ~ 現 연세대학교 교수 2013.01 ~ 2020.12 UNIST 교수 1997.01 ~ 2008.12 LG화학 연구원 |
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