뉴스·공시
(주)모베이스전자 정기주주총회결과
2023/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 552,226 | - 매출액 | 708,067 | |
| - 부채총계 | 378,365 | - 영업이익 | 23,232 | ||
| - 자본금 | 36,617 | - 당기순이익 | 6,784 | ||
| - 자본총계 | 173,861 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 701,376 | - 매출액 | 922,209 | |
| - 부채총계 | 499,601 | - 영업이익 | 43,912 | ||
| - 자본금 | 36,617 | |
6,798 | ||
| - 자본총계 | 201,774 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 730,342,570 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.78 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명(신규선임), 감사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선？談？ 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 * 3-1호 의안 : 장병화 사외이사 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 * 3-2호 의안 : 임기훈 사외이사 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 * 3-3호 의안 : 최정연 사외이사 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 * 4-1호 의안 : 박원호 감사 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 마그네슘 사업부 물적분할 승인의 건 → 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사 주총 7호 안건인 물적분할 승인의 건은 부결처리 되어 철회합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-24 회사분할 결정(물적분할) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장병화 | 1954-03 | 3 | |
한국은행 부총재, 금융통화위원회 위원 (현)KB자산운용 사외이사 |
- |
| 임기훈 | 1985-07 | 3 | 재선임 | (현)법무법인 세종 변호사 | - |
| 최정연 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 현대위아 부사장 (현)세종공업 부회장 |
세종공업 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원호 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 상근 | DB자산운용 사외이사 |