뉴스·공시
(주)까뮤이앤씨 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57 (주)까뮤이앤씨 본사 회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제45기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 손병재 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이은규 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍순주 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황영선 선임의 건 제4-3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김연성 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병재 | 1964-08 | 3 | 재선임 | (현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사(CEO) (현) ㈜후니드 대표이사(CEO) SK건설㈜ 건축영업총괄(전무) |
| 이은규 | 1965-01 | 3 | 재선임 | (현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사(COO) ㈜까뮤이앤씨 건설사업부문장 ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순주 | 1955-02 | 3 | 재선임 | (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -G-HUB 대표이사, 고문 -SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장) -SK건설㈜ 경영지원부문장(전무) |
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| 황영선 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원 | |
| 김연성 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | (현) 인하대학교 경영대학 ？낵？ (현) 한국경영학회 회장 -한국고객만족경영학회, 한국품질경영학회, 한국생산관리학회 등 다수 학회장 역임 |
㈜한국능률협회컨설팅 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순주 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -G-HUB 대표이사, 고문 -SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장) -SK건설㈜ 경영지원부문장(전무) |
| 황영선 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 동남회계법인 이사 (현) 한세실업(주) 사외이사 겸 감사위원 (현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원 -안건회계법인 공인회계사 |
| 김연성 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)인하대학교 경영대학 교수 (현) 한국경영학회 회장 (현) ㈜한국능률협회컨설팅 사외이사 -한국고객만족경영학회, 한국품질경영학회, 한국생산관리학회 등 다수 학회장 역임 |