뉴스·공시
(주)부방 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 입장면 망향로1223 번지, ㈜쿠첸 2층 555회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사위원회 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도/연결 재무제표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사(이중희) 선임의 건(임기 3년) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 60억 한도) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위？？) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중희 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 사학과 졸업 Columbia Univ. MBA (前)(주)테크로스 영업부문장 (前)(주)테크로스 전략기획실 실장 (前)(주)테크로스 대표이사 (現)(주)부방 부회장 (現)(주)테크로스홀딩스 부회장 |