뉴스·공시
(주)태경비케이 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 378,041 | - 매출액 | 294,162 | |
| - 부채총계 | 85,139 | - 영업이익 | 40,077 | ||
| - 자본금 | 13,792 | - 당기순이익 | 34,256 | ||
| - 자본총계 | 292,902 | *주당순이익(원) | 871 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,404 | - 매출액 | 223,416 | |
| - 부채총계 | 63,479 | - 영업이익 | 22,174 | ||
| - 자본금 | 13,792 | - 당기순이익 | 18,080 | ||
| - 자본총계 | 168,925 | *주당순이익(원) | 655 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,585,803,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | |||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제44기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제44기 재무제표 및 이익배당 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 5) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건 => 보고사항으로 갈음함 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 승인가결 제3호 의안: 이사선임의 건 => 승인가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 => 승인가결 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 => 승인가결 제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 => 승인가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 위의 보고사항 중 제44기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024.3.19 |
|||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재필 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 섬유공학과 졸 (1984) University of Leeds(UK) Colour chemistry 박사 (1990) Coloration Technology 편집위원(2004-2008) 現) 서울대학교 재료공학부 교수 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주년 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한성대학교 사학과 졸(1996. 2) 태경에프앤지(주) 감사(2022-현재) 現) 태경가스기술(주) 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -무형재산권 임대업 -산업용 기계 및 장비 임대업 |
사업분야 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |