뉴스·공시
동원시스템즈(주) 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 5층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제44기(2023.1.1~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 이승걸) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승걸 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 영어영문학 코넬대학교 경영대학원(뉴욕) MBA 삼성물산 상사부문 상무(북미지역총괄) 現 동원시스템즈 소재사업부문 총괄임원 |