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(주)코콤 주주총회소집결의
2024/02/28
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로5길 16, 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건: - 제1호 의안 : 제 44기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 고진호 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 강신영 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 김용상 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진호 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | -현) 코콤 사장 -전) 코콤 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신영 | 1960-02 | 1년 | 재선임 | -현)케이원 사장/집행임원 -전)디티앤씨 부사장 |
-현)케이원(사장/집행임원) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용상 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 강원의료기기협회 기술개발 컨설턴트 |