뉴스·공시
환인제약(주) 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 401,226 | - 매출액 | 230,393 | |
| - 부채총계 | 43,019 | - 영업이익 | 30,170 | ||
| - 자본금 | 9,700 | - 당기순이익 | 29,774 | ||
| - 자본총계 | 358,207 | *주당순이익(원) | 1,950 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 401,038 | - 매출액 | 228,243 | |
| - 부채총계 | 42,910 | - 영업이익 | 31,093 | ||
| - 자본금 | 9,700 | - 당기순이익 | 29,924 | ||
| - 자본총계 | 358,128 | *주당순이익(원) | 1,960 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,580,121,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명(감사위원 겸임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광식 | 1947-11 | 3 | 재선임 | - 현) 환인제약(주) 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동준 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | - 현) 준스틸(주) 대표이사 |
준스틸(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동준 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 준스틸(주) 대표이사 |