뉴스·공시
신대양제지(주) 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동) (시화공장 2층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제42기(2023년도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 150원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이상천 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 박영란 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이진수 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 정만회) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 박영란 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이진수 선임의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상천 | 1957-01 | 3 | 재선임 | - 보워터코리아 경영총괄 사장 - 신대양제지(주) 대표이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영란 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 일반대학원 교육학과 박사 - 한양여자대학교 휴먼서비스학부 교수 |
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| 이진수 | 1987-02 | 3 | 재선임 | - 법무법인 도시와 사람 변호사 - 법무법인 흰뫼 변호사(現) |
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| 정만회 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 우리기술투자㈜ 대표이사 - 팰콘제이파트너스㈜ 대표이사(現) |
- 팰콘제이파트너스㈜ 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만회 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우리기술투자㈜ 대표이사 - 팰콘제이파트너스㈜ 대표이사(現) |
| 박영란 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건국대학교 일반대학원 교육학과 박사 - 한양여자대학교 휴먼서비스학부 교수 |
| 이진수 | 1987-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인 도시와 사람 변호사 - 법무법인 흰뫼 변호사(現) |