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뉴스·공시

신대양제지(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 42기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 876,212 - 매출액 645,360
- 부채총계 189,457 - 영업이익 58,514
- 자본금 20,148 - 당기순이익 51,252
- 자본총계 686,756 *주당순이익(원) 1,359
나. 개별(별도) - 자산총계 438,065 - 매출액 218,070
- 부채총계 45,482 - 영업이익 32,640
- 자본금 20,148 - 당기순이익 29,319
- 자본총계 392,583 *주당순이익(원) 833
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 150
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 4,998,768,750
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.61
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 2명,
감사위원회의 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 9
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 - 제1호 의안 : 제42기(2023년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
  -> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
  -> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
  -> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
  -> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
  -> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이상천 1957-01 3 재선임 - 보워터코리아 경영총괄 사장
- 신대양제지(주) 대표이사(現)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영란 1961-09 3 신규선임 - 건국대학교 일반대학원
 교육학과 박사
- 한양여자대학교
  휴먼서비스학부 교수
-
이진수 1987-02 3 재선임 - 법무법인 도시와 사람
  변호사
- 법무법인 흰뫼
  변호사(現)
-
정만회 1962-11 3 재선임 - 우리기술투자㈜ 대표이사
- 팰콘제이파트너스㈜
  대표이사(現)
- 팰콘제이파트너스㈜
  대표이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정만회 1962-11 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 우리기술투자㈜ 대표이사
- 팰콘제이파트너스㈜
  대표이사(現)
박영란 1961-09 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 건국대학교 일반대학원
 교육학과 박사
- 한양여자대학교
  휴먼서비스학부 교수
이진수 1987-02 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 법무법인 도시와 사람
  변호사
- 법무법인 흰뫼 변호사(現)

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