뉴스·공시
대성홀딩스(주) 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,245,983 | - 매출액 | 1,216,817 | |
| - 부채총계 | 686,949 | - 영업이익 | 9,964 | ||
| - 자본금 | 16,089 | - 당기순이익 | 159,419 | ||
| - 자본총계 | 559,034 | *주당순이익(원) | 9,558 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 456,191 | - 매출액 | 16,550 | |
| - 부채총계 | 131,262 | - 영업이익 | -6,139 | ||
| - 자본금 | 16,089 | - 당기순이익 | 266,996 | ||
| - 자본총계 | 324,929 | *주당순이익(원) | 16,594 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,022,364,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제41기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 -제3호 의안: 사내이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 김영훈) ☞원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 김의한) ☞원안대로 승인 제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 이응기) ☞원안대로 승인 -제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 오명전) ☞원안대로 승인 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1959-02 | 3 | 재선임 | (현)대성홀딩스(주) 대표이사 회장 (현)세계에너지협의회 명예회장 국가기후환경회의 의원 세계에너지협의회 회장 산업통상자원부 에너지정책 고위자문단 대구세계에너지총회 조직위원회 대외협력 공동위원장 |
| 김의한 | 1994-08 | 3 | 신규선임 | (현)대성홀딩스(주) 전략기획실장 (현)대성청정에너지(주) 전무이사 |
| 이응기 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | (현)대성에너지(주) 고문 대성그룹 관리이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명전 | 1977-09 | 3 | 재선임 | (현)숙명여자대학교 경영학부 교수 (현)한국회계기준원 회계자문위원회 위원 금융감독원 회계자문 교수 |
(주)카카오게임즈 사외이사 및 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오명전 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)숙명여자대학교 경영학부 교수 (현)한국회계기준원 회계자문위원회 위원 금융감독원 회계자문 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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