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(주)두올 주주총회소집결의
2022/02/25
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-03-29 09:00
3. 장소 인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5
(주)두올 강화공장 지하 강당
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
   - 제1호 의안 : 제39기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
     재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건
     (보통주 주당 80원 현금배당 포함)

   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
     제2-1호 사내이사 조인회 선임의 건
     제2-2호 사내이사 정재열 선임의 건

   - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2022-02-25
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있습니다.

- 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조인회 1972-06 3 재선임 University of Delaware 졸
㈜ IHC 대표이사 (2002.01 ~ 2015.12)
㈜ 두올 대표이사 (2001.12 ~ 현재)
SFA 사외이사 (2017.03 ~ 현재)
정재열 1960-03 3 재선임 한글라스그룹 (1986.06 ~ 2008.02)
한국세큐리트 (2008.03 ~ 2013.05)
㈜ IHC 대표이사 (2018.03 ~ 현재)
㈜ 두올 대표이사 (2019.03 ~ 현재)

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