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명문제약(주) 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2024-03-28 | 08 : 30 | |
3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26, 대강당 | ||
4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 -제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리 계산서(안)포함) 승인의 건 -제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※ 관련공시 | - |