뉴스·공시
(주)수산중공업 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 263,118 | - 매출액 | 226,541 | |
| - 부채총계 | 87,613 | - 영업이익 | 16,399 | ||
| - 자본금 | 31,200 | - 당기순이익 | 16,873 | ||
| - 자본총계 | 175,505 | *주당순이익(원) | 298 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 184,208 | - 매출액 | 97,697 | |
| - 부채총계 | 42,540 | - 영업이익 | 5,013 | ||
| - 자본금 | 31,200 | - 당기순이익 | 11,353 | ||
| - 자본총계 | 184,208 | *주당순이익(원) | 200 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 15 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 624,003,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1명(감사위원회 위원) -사내이사 4명 -기타비상무이사2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안:제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안:사업의 목적 추가 제2-2호 의안:홈페이지 주소 변경 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의건 제3-1호 의안:사내이사 정석현-중임 제3-2호 의안:사내이사 양치훈-중임 제3-3호 의안:사내이사 정보윤-중임 제3-4호 의안:기타비상무이사 안경기- 중임 제3-5호 의안:사내이사 양희준-선임 제3-6호 의안:기타비상무이사 이호철- 선임 → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진하 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (당년도:20억,전년도:20억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진하 | 1978-05 | 2 | 신규선임 | -숭실대학교 경영대학 회계학과 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진하 | 1978-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -숭실대학교 경영대학 회계학과 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 환경관련기계 제조, 판매업 각종 기계, 기구의 부분품 가공업 전기, 전자기기류 제조, 판매업 소방차 제조, 판매업 건설기계 중고 장비 매매업 |
사업의 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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