뉴스·공시
(주)풀무원 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,156,790 | - 매출액 | 2,993,468 | |
| - 부채총계 | 1,650,245 | - 영업이익 | 61,981 | ||
| - 자본금 | 21,078 | - 당기순이익 | 13,358 | ||
| - 자본총계 | 506,545 | *주당순이익(원) | 255 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 593,547 | - 매출액 | 126,032 | |
| - 부채총계 | 198,881 | - 영업이익 | 24,639 | ||
| - 자본금 | 21,078 | - 당기순이익 | 1,668 | ||
| - 자본총계 | 394,666 | *주당순이익(원) | -128 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 102 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,750,625,884 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통？笭？ | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 2인, 사외이사인 감사위원 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 72.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | o 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이우봉 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 원혜영 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 이수연 → 원안대로 승인 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이수연 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -. 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임 -. 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 -. 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함 |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승우 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 現 ㈜풀무원 기타비상무이사 前 ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사 |
| 이우봉 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 現 풀무원 전략경영원장 前 풀무원푸드앤컬처 MBU 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인다른 법인명(직위) |
| 원혜영 | 1951-09 | 3 | 재선임 | 現 (사)웰다잉시민운동 공동대표 前 국회의원 |
에코플라스틱(사외이사) |
| 이수연 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 前 하나벤처스 준법감시인, 위험관리책임자(CRO) 前 하나은행 지점장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수연 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 하나벤처스 준법감시인, 위험관리책임자(CRO) 前 하나은행 지점장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |