뉴스·공시
(주)와이지-원 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 759,070 | - 매출액 | 388,847 | |
| - 부채총계 | 451,545 | - 영업이익 | 31,147 | ||
| - 자본금 | 17,820 | - 당기순이익 | 9,044 | ||
| - 자본총계 | 307,525 | *주당순이익(원) | 260 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 962,523 | - 매출액 | 553,182 | |
| - 부채총계 | 606,795 | - 영업이익 | 54,686 | ||
| - 자본금 | 17,820 | - 당기순이익 | 24,353 | ||
| - 자본총계 | 355,728 | *주당순이익(원) | 731 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 280 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 280 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,574,243,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외？鵑煐？(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연 결 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 280원) ▶ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 :사내이사 후보 송시한 - 제2-2호 의안 :사내이사 후보 박영군 - 제2-3호 의안 :사내이사 후보 유윤균 - 제2-4호 의안 :사외이사 후보 김희창 - 제2-5호 의안 :사외이사 후보 김성곤 ▶ 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 제39기 이사보수한도 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 제39기 감사보수한도 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음 (1) 의결권부상환전환8우선주 : 280원 X 2,467,710주 = 690,958,800 원 (2) 무의결권부상환전환9우선주 : 280원 X 1,152,199주 = 322,615,720 원 - 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음. -김성곤 후보는 공직자윤리법 제17조 제1항에따라 '취업심사대상자'에 해당되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함. |
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| ※관련공시 | 2024-03-22 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송시한 | 1981-04 | 3년 | 재선임 | 2015~2018 : ㈜와이지-원 경영기획본부장 2017~2020 : ㈜와이지-원 총괄부사장(직위부여) 2021~현재 : ㈜와이지-원 사장 |
| 박영군 | 3년 | 재선임 | 2006~2018 : ㈜와이지-원 중앙기술연구소 부소장 2018~현재 : ㈜와이지-원 중앙기술연구소 소장 |
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| 유윤균 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | 2014~2018 : ㈜와이지-원 전략기획실 실장 2018~현재 : ㈜와이지-원 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희창 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 1987~2014 : 한국기업평가㈜ 기업평가본부장 2015~2018 : 인베이스디앤시 부사장 2021~현재 : ㈜와이지-원 사외이사 |
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| 김성곤 | 1952-11 | 3년 | 신규선임 | 2017 : 용인대학교 통일대학원 석좌교수 2018 : 제31대 국회사무처 사무총장 2020~2023 : 제10대 재외동포재단 이사장 1999~현재 : 사단법인 평화 이사장 |
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