뉴스·공시
(주)서연탑메탈 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | (주)서연탑메탈 2공장 강당 (인천광역시 남동구 청능대로 410번길 39) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 65원 포함) 제2호 의안 : 이사의 선임의 건 제2-1호: 사내이사 최원재 재선임의 건 제2-2호: 사내이사 최영열 재선임의 건 제2-3호: 사외이사 정재훈 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사의 선임의 건 제3-1호: 상근감사 박진철 재선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직급여 규정 일부 변경의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원재 | 1957-02 | 2년 | 재선임 | (주)서연탑메탈 사장 現 (주)서연탑메탈 부회장 |
| 최영열 | 1969-08 | 1년 | 재선임 | (주)서연탑메탈 경영관리실장 現 (주)서연탑메탈 지원사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여？？ | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재훈 | 1957-05 | 2년 | 신규선임 | 대우자동차 기획실 이사 프라임모터 부사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진철 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 일광산업 現 (주)서연탑메탈 감사 |